百尺竿头,更进一步——记车配龙2018年年度股东大会
2019-07-05

2019年5月22日上午9:00,上海车配龙实业(集团)股份有限公司(证券代码:837183,证券简称:车配龙)2018年年度股东大会在车配龙大会议室隆重召开。公司全体董事、监事、高级管理人员、股东代表及锦天城律师出席了本次会议。

本次会议由公司董事会秘书沈滨先生主持,会议第一环节对各项议案进行审议。首先,公司董事会秘书沈滨先生向大会陈述了《2018年度董事会工作报告》、《2018年报及年报摘要》等5项议案,对过去一年公司在业务经营拓展、内控及资金管理等方面做了总结与说明。

随后,公司监事会主席吴月勤女士向大会陈述了公司《2018年度监事会工作报告》的议案。她表示,在过去的2018年,监事会严格按照有关法律法规和《公司章程》进行规范运作,各项决策程序合法。

接着,公司财务总监刘思俭先生向大会陈述了公司《2018年财务决算报告》、《2018年利润分配方案》、《2019年财务预算报告》、《续聘2019年度审计机构》等议案。刘总通过详实有效的数据信息及客观的分析,向大会股东汇报了公司的财务经营状况。

议案陈述完成后,各位股东对上述的议案进行审议和表决。

会议中,公司总经理武华锋先生对于2019年的主要工作目标向股东们做了汇报,武总表示:2019年的工作开展要严格遵守法律法规,合法经营,全方位控制成本,提升经济效益与盈利水平;加快推进新模式的应用与提升;做好团队建设,加快专业人才、创新人才的培养引进,并重企业的社会责任,为车配龙转型升级提供源源不断的发展动力!

议案表决结束以后,大会进入股东交流发言环节,股东代表们畅所欲言,对公司2018年度的管理工作提出了中肯的意见与改进建议,并对新一年的工作给予厚望。

监事会主席吴月勤女士宣布了各项议案的投票表决结果。

上海市锦天城律师事务所代表律师对本次会议出具法律意见,表示:本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

会议最后,董事长林先燎先生做了总结性发言,林董表示这次股东大会不仅是对车配龙2018年的工作总结和2019年工作计划进行汇报审议,更重要的是树立和确定车配龙的未来规划、前进方向、发展目标,使股东们保持热情、充满信心,管理层鼓起勇气、鼓足干劲,凝心聚力实现所有股东的共同目标,创造股东价值最大化。车配龙打开资本大门的三年来,有三点工作值得肯定。

1)尽管目前新三板整体低迷,大环境形势严峻,但车配龙新三板挂牌的决策应该肯定。

2)市场本体的经营业绩保持持续上升,值得肯定。

3)公司挂牌后在“集仓+互联网”的新业务发展方面的探索虽然有坎坷、有教训,但是也积累了丰富的经验、取得了成绩,值得肯定。

展望未来三年的发展,应该有五个方面的突破:

1)资本运作的思路要突破,明确以燎申集团为资本运作主体的转变思路。

2)转型升级的方向要突破,明确车配龙向“汽配科技产业园”的转型方向。

3)集仓和互联网的发展要突破,明确集仓模式调整和互联网落地的提速发展。

4)人才培养与引进要突破,明确人才培养和引进的大力推进。

5)股权激励和合伙人制的实施要突破,明确股权激励和合伙人制的有效实施。

董事长林先燎先生还表示,控股股东燎申集团科技产业投资运营商的战略定位和IPO战略目标已明确,发展目标不能变、创新步伐不能停、转型步骤不能缓、经济效益不能降,只有确定望见虹霓美景的目标,才能够披荆斩棘,风雨无阻。“今天我们以股东大会为新起点,汇聚所有股东的大智慧、所有干部员工的大力量、所有外部资源的大融合,共同发展我们的大事业!”